公安部通報打擊傳銷犯罪行動戰(zhàn)果

　　據(jù)本站了解，2006年5月9日上午，由公安部和國家工商行政管理總局聯(lián)合召開了新聞發(fā)布會，主要是通報打擊傳銷犯罪的“魯劍”行動的“戰(zhàn)果”。發(fā)布會由公安部辦公廳副主任、新聞發(fā)言人武和平同志主持，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局副局長高峰、國家工商行政管理總局直銷管理局副局長邰展作現(xiàn)場新聞發(fā)布。本次新聞發(fā)布內(nèi)容如下：

　　主持人武和平：大家了解到傳銷犯罪作為一種嚴重的經(jīng)濟犯罪，嚴重威脅著我國社會主義市場經(jīng)濟秩序，和構(gòu)建和諧社會的目標。但究竟什么是傳銷？什么樣的行為屬于傳銷？去年11月1日開始實施的《禁止傳銷條例》解釋為傳銷是指，組織者或者經(jīng)營者發(fā)展人員，通過對被發(fā)展人以其直接或者間接發(fā)展的人員數(shù)或者銷售業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計算和給付報酬，或者要求被發(fā)展人員以繳納一定費用為條件取得加入資格等方式謀取非法利益，擾亂經(jīng)濟秩序，影響社會穩(wěn)定的行為。

　　1990年底傳銷形式在我國出現(xiàn)，傳銷在我國經(jīng)過了自由發(fā)展限制發(fā)展和全面禁止三個階段。從公安機關(guān)、工商管理部門打擊傳銷犯罪工作的實踐來看，傳銷犯罪活動不僅擾亂社會主義市場經(jīng)濟秩序，嚴重侵害人民群眾的財產(chǎn)、身心健康，嚴重犯罪，嚴重侵害了社會市場秩序。目前，我國已經(jīng)形成了比較完善的法律體系，各個部門相互配合、分工負責的工作體制。工商行政管理部門，主要是依據(jù)禁止傳銷條例，以及其他相關(guān)法律，對傳銷行為進行查處。對于情節(jié)嚴重、涉嫌犯罪的傳銷行為，由公安機關(guān)依據(jù)刑法及有關(guān)司法解釋、條例等相關(guān)法律的規(guī)定立案偵查。

　　針對近年來傳銷犯罪活動愈演愈烈，反復(fù)猖獗的態(tài)勢，去年5月，公安部和國家工商行政管理總局開展了打擊傳銷犯罪行動的“魯劍”行動，迅速在全國范圍內(nèi)打響了圍剿戰(zhàn)役，偵破和查獲了傳銷犯罪案件，打擊了一大批犯罪分子的氣焰。

　　下面請高峰介紹打擊傳銷犯罪的情況。

　　高峰：大家早上好！下面由我來給大家通報一下“魯劍”行動的相關(guān)情況。傳銷活動在我國逐漸蔓延，時至今日，已經(jīng)演變成一種嚴重的違法犯罪。公安部和工商管理總局全力配合，拉開打擊的序幕。

　　2003年以來，公安部、國家工商行政管理總局等各部門先后聯(lián)合下發(fā)了《關(guān)于堅決打擊傳銷和變相傳銷活動維護經(jīng)濟秩序和社會秩序》、《關(guān)于加強高校學(xué)生管理禁止學(xué)生參與傳銷活動的通知》、《關(guān)于嚴厲打擊嚴密防范傳銷活動的緊急通知》。據(jù)統(tǒng)計，從2001年到2005年共偵破傳銷犯罪案件2848起，涉案金額40多億人民幣，打掉傳銷3800多個，抓獲違法犯罪分子20500余人，為維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定作出了積極的貢獻。2005年針對全國的違法犯罪活動呈回潮蔓延的趨勢，以十五個省市區(qū)為重點，開展了以偵破傳銷犯罪案件為主要內(nèi)容的“魯劍”行動。據(jù)統(tǒng)計，“魯劍”出鞘以來，全國公安機關(guān)共偵破傳銷犯罪案件516起，涉案金額10多億人民幣，抓獲傳銷的組織者和骨干分子3408人，扣押、凍結(jié)涉案資金9000萬余元，打掉傳銷團伙1147個，在全國范圍內(nèi)形成了打擊傳銷犯罪的強力攻勢，有效遏制了傳銷犯罪的囂張氣焰。

　　在“魯劍”行動中，各地警方一是突出重點，狠抓大案要案的偵破。各地公安對工商部門移交的案件、群眾舉報的案件，開展深入細致的立案調(diào)查工作，偵破了一大批案件。例如廣西自治區(qū)偵破的瑪雅生物科技有限公司特大傳銷案，涉及了全國31個省、區(qū)、市，38萬人，涉案金額1.09億。2005年9月，山東公安機關(guān)偵破“天獅美麗佳人”化妝品傳銷案，涉及9個省、區(qū)、市10萬余人，涉案金額3億元。公安部機關(guān)前后共對其中12起重點案件進行掛牌督辦，不斷推動“魯劍”了行動向縱深發(fā)展。4月1日，寧波市公安機關(guān)根據(jù)群眾舉報，對澳洲聯(lián)球貿(mào)易（寧波）有限公司涉嫌傳銷犯罪進行了查處，4月6日正式立案偵查，并迅速抓獲了主要犯罪嫌疑人。近日，寧波市檢察機關(guān)已對主要犯罪嫌疑人批準逮捕，公安機關(guān)正在深入調(diào)查此案。二是與工商部門密切配合，形成打擊合力。“魯劍”行動中，各地公安機關(guān)與當?shù)毓ど滩块T密切配合，共同研究制定專項行動的具體方案，聯(lián)合開展集中統(tǒng)一行動，取得良好效果。2005年5月，河南省開封市公安、工商部門聯(lián)合對當?shù)?6個傳銷窩點進行清查，查獲傳銷人員300余人。2005年9月，山東省濰坊市政府統(tǒng)一組織調(diào)集公安、工商、房管等部門共1600余人次，分13個行動小組，對當?shù)貍麂N窩點進行全面圍剿，共打掉傳銷窩點141個，查獲傳銷人員1883人，抓獲傳銷骨干分子96人。三是公安部統(tǒng)一指揮，各地公安機關(guān)協(xié)同配合，對傳銷犯罪活動開展跨地域打擊。針對傳銷網(wǎng)絡(luò)組織大多是跨省、跨區(qū)域，傳銷組織經(jīng)常不定期進行跨地區(qū)“遷網(wǎng)”，以及傳銷組織者往往采用異地遙控指揮等特點，公安部在“魯劍”行動中采取統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，積極協(xié)調(diào)涉案地公安機關(guān)在調(diào)查取證、追繳贓款、解救被禁錮群眾、緝捕犯罪嫌疑人的工作中密切協(xié)作，聯(lián)手出擊。四是加強宣傳教育，營造良好的社會氛圍。一方面有針對性地加強對參加傳銷人員的宣傳教育。山東、河南、廣西、云南、重慶等地公安機關(guān)積極與工商、民政、教育、勞動、人事等部門溝通，各司其職、密切配合，對一般涉案人員進行疏導(dǎo)教育和勸返工作，切實維護社會穩(wěn)定。另一方面注重對廣大群眾的宣傳教育。各地公安機關(guān)利用電視、廣播、報刊等媒體宣傳典型案例，揭露傳銷活動的形式、手段、危害，廣泛宣傳有關(guān)政策和法律法規(guī)，提高群眾對傳銷危害性的認識，發(fā)動廣大群眾積極參與，營造良好的社會氛圍。

　　“魯劍”行動取得顯著成績的同時，我們的打擊傳銷工作也面臨著許多困難，比如在調(diào)查取證方面，由于傳銷組織內(nèi)部基本都是單線聯(lián)系，傳銷人員往往只知道自己的上下線，加之傳銷組織的流動性很大，因此我們的偵查員為了確定一條人員鏈的證據(jù)，往往要跑好幾個省，調(diào)查取證工作任務(wù)十分繁重，因此案件偵辦周期相對較長。另外就是由于群眾辨別力不強，傳銷容易滋生蔓延。在辦案中發(fā)現(xiàn)很多被騙群眾對傳銷概念模糊，知道傳銷違法，但是不知道自己所從事的就是傳銷。我呼吁，廣大群眾要學(xué)會如何識別傳銷行為，增強辨別能力，充分認識傳銷的危害性，高度警惕傳銷活動，謹防上當受騙，讓我們聯(lián)起手來堅決抵制傳銷，共同打擊傳銷這一禍國殃民的違法行為！今后，公安機關(guān)將繼續(xù)加強與工商等行政部門的溝通協(xié)作，深入開展各種形式的打擊傳銷工作，積極維護社會主義市場經(jīng)濟秩序和社會穩(wěn)定，保障廣大群眾的切身利益，主要有以下打算：一是逐步建立健全打擊傳銷工作的長效機制；二是針對當前互聯(lián)網(wǎng)傳銷日益泛濫的趨勢，聯(lián)合有關(guān)部門進行集中整治；三是克服各種困難，發(fā)揚連續(xù)作戰(zhàn)的優(yōu)良作風，加強偵查破案工作，打擊和震懾傳銷犯罪分子；四是全面加強教育宣傳工作，打牢群眾基礎(chǔ)，提高群眾辨別傳銷的能力，增強群眾對傳銷危害性的認識，廣泛動員全民參與，形成人人喊打的社會氛圍。最后，再次提醒廣大群眾，警惕傳銷，防止受騙，“天上不會掉餡餅”，傳銷所謂的“高回報、零風險”是不可能的，只有勤奮工作，誠實做人才能走向成功！

　　武和平：下面請工商行政管理總局直銷管理局邰展副局長通報有關(guān)情況。

　　邰展：大家早上好！1998年國務(wù)院發(fā)文，國務(wù)院關(guān)于禁止傳銷經(jīng)營活動的通知，全面禁止傳銷，在各級黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，工商行政管理機關(guān)與公安機關(guān)和其他有關(guān)部門密切配合，嚴厲打擊傳銷違法活動取得了階段性的成果。1998年以來，全國工商行政管理機關(guān)共查處傳銷案件11670余件，搗毀窩點49000余個。

　　工商行政管理機關(guān)與公安部門共同開展“魯劍”行動，開展清查狠抓案件查處，對非法活動堅決取締。據(jù)統(tǒng)計，2005年至今年3月，全國工商行政機關(guān)共查處案件1468件，搗毀取締傳銷窩點1780余個。我們組織北京、廣西、貴州等地對北京恒源國際、廣西瑪雅生物科技有限公司等一批重大傳銷組織進行認真查處。各地查處了一批大要案件，查處了北京品品德國際茶藝連鎖有限公司傳銷案。貴州查處廣西瑪雅生物有限公司涉案金額1800余萬。湖南查獲網(wǎng)際互聯(lián)卡傳銷案，涉案金額600余萬，設(shè)案人員17900余人。吉林“6·18”傳銷案，涉案金額150萬余元。上述案件已經(jīng)移送公安機關(guān)追究刑事責任。我們與中央電視臺、新華社等新聞媒體制作專題宣傳國家法律政策和打擊工作，公布典型案例和重點傳銷組織。同時指導(dǎo)各地工商行政機關(guān)提高防范能力。國家工商行政管理總局與公安部聯(lián)合印制了80萬份打擊傳銷宣傳畫，準備向社會發(fā)放。

　　今年，按照國務(wù)院統(tǒng)一部署，我們已經(jīng)把打擊傳銷工作作為工商管理機關(guān)重點工作。我們將重點做以下工作：一是加強組織領(lǐng)導(dǎo)，健全組織機制，批準工商行政管理總局的監(jiān)管，按照《禁止傳銷條例》的要求，在打擊傳銷方面，逐步建立政府牽頭，有關(guān)部門各司其職，密切配合的工作機制，形成齊抓共管、連防連打的工作格局。二是重點突出，重點打擊“拉人頭”傳銷，利用互聯(lián)網(wǎng)傳銷和假借直銷的名義從事傳銷的行為，重點查處給傳銷人員提供房屋。三是嚴防傳銷進入校園，配合公安、工商部門，堅決查處讓學(xué)生參與傳銷的行為。四是依法規(guī)范傳銷行為，對違規(guī)行為依法查處，確保公平有序的市場。五是進一步抓好宣傳教育工作，我們將進一步加大新聞宣傳力度，充分發(fā)揮短信、互聯(lián)網(wǎng)等新興媒體的作用，采取多種形式宣傳國家的法律法規(guī)。謝謝大家！

　　武和平：剛才高峰副局長和邰展副局長向大家集中介紹了關(guān)于當前有關(guān)部委打擊傳銷違法犯罪的相關(guān)情況。下面請記者朋友提問

　　人民網(wǎng)記者：請邰展副局長介紹一下在“魯劍”中采取了哪些措施？，傳銷和直銷到底有什么區(qū)別？目前全國已審批的直銷企業(yè)有哪些？工商機關(guān)在打擊違法犯罪過程中，由于對傳銷人員沒有強制措施，公安機關(guān)下一步準備采取什么有效的辦法？

　　邰展：關(guān)于直銷問題，經(jīng)商務(wù)部批準的直銷企業(yè)，目前是雅芳，已經(jīng)被正式批準。直銷和傳銷的差別，什么是傳銷？大家可以看《禁止傳銷條例》，把它弄明白。直銷或者是傳銷進入中國有三個階段，到去年我們國家的兩個條例公布以后，國家對這個行業(yè)既開放又嚴格。關(guān)于打擊傳銷的工作和工商部門、公安部門各負其責，職能不同。整個傳銷行為分成多種形式，在工商部門管理的權(quán)限范圍之內(nèi)，工商部門必須要查處。上升到犯罪的，像高峰副局長講到的，由公安部門介入查處。去年的“魯劍”行動我們是與公安部聯(lián)合開展的，我們也請了幾個重點省的同志一起參加。每個部門相互配合，各負其責，優(yōu)勢互補，形成合力，在“魯劍”行動中取得了明顯的效果。

　　科技日報記者：請高局長介紹一下剛才您提到的互聯(lián)網(wǎng)傳銷日益猖獗，能否給我們介紹一兩個典型案例，介紹一下和傳統(tǒng)的傳銷有什么區(qū)別？

　　高峰：互聯(lián)網(wǎng)上的傳銷活動是近年來網(wǎng)絡(luò)中出現(xiàn)的一種新的形式。這個犯罪和傳統(tǒng)的犯罪相比較而言，首先，很多犯罪分子使用的服務(wù)器在國外，又使用虛擬空間實施犯罪，因而給警方的打擊帶來了難度。目前我們有幾起案件正在偵查過程中，等到破案之后，再向大家介紹案例。

　　中央人民廣播電臺記者：關(guān)于傳銷，我們知道有很多傳銷人員本身就是受害者，對于受害者做傳銷，公安機關(guān)在處理這個事情上，有什么不同的對待方式？謝謝！

　　高峰：這個問題是在打擊傳銷中很關(guān)鍵的問題，因為傳銷犯罪活動是一個涉案人員眾多的犯罪活動，在這種犯罪活動中，既有害人者，又有被害者，而且很多涉案人員有雙重身份，既是騙人者，又是被騙者，他在被別人騙的同時，也在危害別人。對于這樣的人員，首先是依法處置，根據(jù)《中華人民共和國刑法》第225條的有關(guān)規(guī)定。因為，傳銷到目前為止，按照有關(guān)的司法解釋和有關(guān)的法律條款，大多都適用這條法律。從事其他非法經(jīng)營活動，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：1、個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上，或者違法所得數(shù)額在1萬元以上的；2、單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上，或者為所得數(shù)額在10萬元以上的。對符合罪行條件、罪行標準的，同時要看犯罪情形、后果，綜合考慮。最后由公安機關(guān)移送到人民檢察機關(guān)，然后由人民檢察機關(guān)提請是否訴訟。對于既是騙人者，又是被騙者，又不夠刑事處罰的，他們并不能在行動上免責，他們也是行政違法，我們會依照有關(guān)的法規(guī)依法處罰。

　　中國信息周刊記者：為什么我們一直在打擊傳銷活動，傳銷活動卻會出現(xiàn)回潮、蔓延的趨勢？這個趨勢從現(xiàn)在來看，和過去偵破過程中，有什么不同的犯罪特點？

　　高峰：你提的這個問題也是長期令我們警方困惑的問題。傳銷犯罪活動就其犯罪質(zhì)量來說，在各種經(jīng)濟犯罪的復(fù)雜程度上來說，它并不算最復(fù)雜，專業(yè)性并不強。但恰恰是這種違法犯罪活動的欺騙性極強，蔓延性、傳染性極強。我可以說幾個特點，有助于大家對傳銷行動的欺騙行為的了解。

　　第一個特點，傳銷組織在目前中國經(jīng)濟情況來看，組織非常嚴密，行動非常詭秘。傳銷組織者、骨干分子，大家知道，從1998年以來，我國政府已經(jīng)禁止在中國境內(nèi)從事傳銷活動，因此他們的傳銷活動轉(zhuǎn)入地下和半地下，而且往往采取異地傳銷的形式。比如說，山東省公安機關(guān)、浙江省公安機關(guān)、廣西省公安機關(guān)查處傳銷案件的參與人員，往往都不是當?shù)厝?，都是來自于全國各地的。這是一個特點。

　　第二個特點，傳銷組織除了“拉人頭”以外——“拉人頭”是一種非常典型的形式，現(xiàn)在又出現(xiàn)了“傳商品”的形式，還出現(xiàn)了“加盟店”的形式。商品在傳銷組織中作為商品道具化，價格虛高。大家可以了解一下傳銷組織使用的道具商品，往往集中在保健品、營養(yǎng)品、化妝品等等，這些實際價值和價格很難進行量化的一些商品，它很少用電子產(chǎn)品，比如說對商品的價值和價格很容易進行市場鑒定的商品不會出現(xiàn)。沒有聽說傳銷組織把電視機拿來搞傳銷，因為電視機沒有利潤空間，往往是化妝品、保健品、營養(yǎng)品這些針對老人、孩子，特別是在座的女士們的化妝品，像這類東西，也許你喜歡它的時候你會愿意花很高的價錢，不喜歡的話，白送你都不要。像這種商品價格難以估計的，往往被傳銷分子拉開了利潤空間。舉一個簡單的例子，比如說維生素E，在藥店里買幾塊錢，而在傳銷組織里可能賣到幾百元。他們的利潤空間從虛假的價格里獲取。

　　第三個特點，編造神話，反復(fù)洗腦。這也是針對當前廣大群眾的致富心切，有的投資找不到合適的渠道，同時又想擺脫相對來說不寬裕的經(jīng)濟狀況，急于投資的心理，來編造神話。這種神話編造模式是非?？茖W(xué)的，有一套嚴密的公式，他反復(fù)告訴你只要加入團隊，會得到什么樣的報酬。說一遍，你可能不信，說兩遍你可能還不信。但中國有一句俗語，“謊話三遍便成真理”，或者說“謊話萬遍變成真理”。當你們一旦加入團隊之后，就形成人身和心理的雙重控制，沒收你的身份證，沒收你的財產(chǎn)。而且集中住宿，都有暗號。進行精神控制之后，剛剛加入的受害團隊的群眾，在24小時內(nèi)實行全程緊密的監(jiān)護，有人陪同授課，陪你談心，讓你最后深信不疑。

　　第四個特點，就是發(fā)展下線，重在殺熟。傳銷組織的一個顯著特點，傳銷和直銷有什么區(qū)別？直銷是單層的，雇傭推銷員之后，推銷員上門和消費者見面，一個推銷員可以見多個消費者。這是單層。傳銷是多層，有上線，有下線，最典型的，最起碼的構(gòu)成就是三層，有上線，中間是參與的，然后再發(fā)展下線。最起碼有這么三層。

　　發(fā)展傳銷下線這種神話，很難讓人相信，最容易的就是讓傳銷人員的親戚、戰(zhàn)友、街坊，往往利用這些人，重在殺熟。而且受騙群眾是向和自己關(guān)系密切的人員介紹，往往放松了警惕。因此傳銷活動的一個顯著特點，請大家記住，就是多層。剛才有一個朋友問到傳銷和直銷有什么區(qū)別，大家可以去看禁傳條例和直銷條例，可以做一些學(xué)術(shù)的研究。如果要對廣大群眾宣傳的話，傳銷就是多層，不搞多層根本賺不到錢。傳銷為什么屢禁不止？這個問題應(yīng)該這么看，首先傳銷帶有很大的欺騙性，從目前來看，有很廣泛的受騙群眾基礎(chǔ)，剛才我已經(jīng)解答了這個問題。從警方的打擊來說，這幾年我們一直沒有放松對重大傳銷案件的打擊力度。目前警方的打擊只是一個治標，如果從治本來說，還要看人民群眾的防范意識。我們非常希望新聞媒體朋友們和我們密切合作，進一步發(fā)揚新聞媒體的社會責任心，共同參與到這次打擊傳銷的行動中。

　　香港文匯報記者：高峰副局長，在以往傳銷案件中有沒有港澳同胞，或者是境外人士參與，或者是他們被騙的情形。謝謝！

　　高峰：傳銷活動在世界各國都有發(fā)現(xiàn)，在國外有一種比較典型的是稱呼為“金字塔騙術(shù)”，我們把這個概念定位為傳銷。從這幾年的打擊實踐來看，目前我們還沒有發(fā)現(xiàn)境內(nèi)的傳銷活動涉及到港澳地區(qū)的人士。至于說港澳人士有沒有參與活動，目前我們不排除這種可能性，因為參與傳銷的人數(shù)眾多。剛才邰展副局長已經(jīng)介紹了，一遣送都是上十萬人甚至上百萬人，所以不排除有港澳人士參與的可能性。

　　北京晨報記者：我有兩個問題想問一下高副局長，第一是關(guān)于《禁止傳銷條例》，這個條例是去年11月份頒布的，頒布以來對公安機關(guān)的執(zhí)法有沒有比較具體的幫助？受條例影響，條例頒布之后犯罪分子的行為有沒有什么變化？第二，關(guān)于北京地區(qū)傳銷犯罪情況，是否有？占到多大的比例？

　　高峰：其實第一個問題應(yīng)該問邰展副局長，因為禁傳條例是工商部門主要的執(zhí)法依據(jù)條例。工商部門的執(zhí)法力度強了，對我們公安部門的支持是非常大的。因為大家知道，作為經(jīng)濟犯罪，它的構(gòu)成有雙重性，首先要構(gòu)成行政違法，然后達到一定程度構(gòu)成刑事犯罪。我們在打擊各類經(jīng)濟犯罪中，警方和工商部門要加強合作。在打擊傳銷活動中，《禁止傳銷條例》對打擊傳銷活動進行了明確的規(guī)定，包括公安機關(guān)如何配合工商機關(guān)的職責和義務(wù)都做了明確的規(guī)定。請媒體朋友注意一下，今年3月公安部和工商管理總局又加強了一個線索移送的條例。因為禁傳條例規(guī)定了工商行政部門查處了行政違法案件之后，事后向公安機關(guān)移送的問題。為了進一步提高打擊效力，公安部和工商總局又聯(lián)合開展了一個線索移送的情況，因為一件違法的事情發(fā)生之后，有可能是犯罪，有可能在經(jīng)過調(diào)查之后是違法。如果我們按照傳統(tǒng)的做法，等到事后移送，等到警方立案的時候，就喪失了破案的時機。所以為了進一步加大兩家的合作，進一步加大打擊力度和效力，有興趣的朋友可以去看看，在政府網(wǎng)站上都有公布。

　　邰展：我們這個條例專門寫了一條，“異地具結(jié)并限制人身自由的情況，公安機關(guān)會同工商機關(guān)”，在這種情況下以公安機關(guān)為主。

　　武和平：非常感謝各位朋友光臨新聞發(fā)布會，本次新聞發(fā)布會結(jié)束。